پیگیری پلیس برای دارایی های غیر قانونی توسط Crypto crimewave
کلاهبرداری‌های مربوط به «رمزارزها» ارزهای دیجیتال در حال رشد هستند، اما داده‌ها نشان می‌دهد که مقامات نیز دارایی‌های خود را ضبط کرده‌اند.
در ژوئیه 2021، افسران پلیس متخصص در منچستر با کلاهبرداری بین‌المللی از ارزهای دیجیتال، USB و یک گاوصندوق آنلاین حاوی 16 میلیون پوند سکه‌های دیجیتال، عمدتا اتریوم را ضبط کردند.
یک ماه پیش از آن، پلیس لستر شایر پس از یورش به خانه یک فروشنده مواد مخدر که از دارایی های دیجیتال برای خرید و فروش داروهای کلاس A استفاده می کرد، 10 نوع ارز دیجیتال را مصادره کرده بود.
هر دو عملیات در مقایسه با رکورد حمل و نقل رمزنگاری پلیس متروپولیتن در همان سال، به ارزش 180 میلیون پوند، کم رنگ است. اما هر سه، و علاوه بر این، بسیاری از موارد دیگر، بخشی از موجی از جنایات رمزنگاری هستند که امروزه توسط یک سری درخواست‌های آزادی اطلاعات آشکار شده است.
- برای خرید vpn با ip ثابت برای اندروید اینجا کلیک کنید : buy online
آبزرور از 45 سرویس پلیس منطقه‌ای بریتانیا درخواست داده است که از سال 2017 توقیف ارزهای دیجیتال را تجزیه و تحلیل کند. و گسترش انواع مجرمان سکه دیجیتالی که برای سرمایه گذاری درآمدهای حاصل از فعالیت های خود استفاده می کنند.
بیش از نیمی از نیروهایی که پاسخ دادند، دارایی های رمزنگاری شده را در طول سال 2021 توقیف کردند و دسترسی به 22 نوع مختلف ارز دیجیتال را مصادره یا محدود کردند. این افزایش قابل توجهی در سال 2020 بود، زمانی که چهار نوع رمزارز توسط هشت سرویس پلیس کشف و ضبط شد. این رقم در سال 2019 حتی کمتر بود، زمانی که تنها دو نوع ارز دیجیتال توقیف شد.
در حالی که شناخته‌شده‌ترین ارزهای دیجیتال، مانند بیت‌کوین و اتریوم، بیش از هر ارز دیگری به چشم می‌خورد، اما این ارقام محبوبیت فزاینده‌ای را در میان مجرمان محکوم و مظنون رقبای کمتر شناخته شده نشان می‌دهد.
گورویس گریگ که 23 سال را با FBI گذراند و اکنون به عنوان مدیر ارشد فناوری برای مشاور داده Chainalysis که به شرکت‌های خصوصی و نهادهای مجری قانون کمک می‌کند تا حرکت ارزهای دیجیتال را ردیابی کنند، می‌گوید: «بیت‌کوین همچنان کلیدی است: طلای دیجیتال است. «شما این ظهور اتریوم، «استیبل کوین» [ارزهای رمزنگاری شده به یک دارایی در دنیای واقعی] و بازار بسیار متنوع‌تر را مشاهده کرده‌اید. در نتیجه، تعداد بیشتری از این ارزها را در جیب مجرمان خواهید یافت، زیرا آنها آنها را از مردم می گیرند.”
در پرونده لسترشایر، پلیس با دارایی هایی از جمله Enjin Coin، Polkadot، Neo و حتی Chiliz ظاهر شد، توکن های رمزنگاری شده که به هواداران فوتبال فروخته می شد تا آنها را قادر به دسترسی به امتیازات و رای دادن در مورد تصمیمات در باشگاه خود کند.
در ولز، واحد جرایم سازمان‌یافته منطقه‌ای ولز جنوبی هشت دارایی رمزنگاری، از جمله یکی به نام کیک را توقیف کرد، در حالی که همتای آن در جنوب غربی هفت دارایی از جمله سکه لوکس را مصادره کرد.
فیل آریس، که هماهنگ کننده واکنش پلیس ملی به جرایم رمزنگاری است، می‌گوید: «این یک میدان نوظهور است که مانند یک موج جزر و مدی به سمت ما آمده است و پلیس باید با زمانه سازگار شود.
- برای خرید سرور مجازی ترید از منو خدمات آذرفا اقدام کنید.
“این یک منحنی یادگیری بزرگ است، اما ما خوب کار می کنیم.”
او می‌گوید که 300 افسر پلیس در زمینه رمزنگاری آموزش دیده‌اند و صدها نفر دیگر نیز باید آموزش ببینند. اما دامنه این چالش حتی بیشتر از آن چیزی است که در درخواست‌های آزادی اطلاعات Observer بیان شده است.
او می‌گوید در حالی که برخی از سرویس‌ها خودشان توقیف نکرده‌اند، «بیشتر آنها درگیر تحقیقات هستند» و افسران روی پرونده‌هایی کار می‌کنند که بین 35 تا 40 نوع سکه دارند.
«این فقط سرمایه گذاری و دزدی نیست، در برخی موارد شدید، تأمین مالی تروریسم است. این می تواند خرید تصاویر کودک آزاری، پولشویی باشد. ما شاهد حجم عظیمی از پرونده ها در مجریان قانون هستیم.»
بیشتر سرویسهای پلیس میزان ارز دیجیتال مربوطه را فاش نمی‌کنند، زیرا می‌ترسند که سایر بازیگران بد، مسلح به چنین جزئیات دقیق، بتوانند زمان وقوع توقیف را تشخیص دهند. پلیس لسترشایر گفت که ممکن است به آنها در مورد تحقیقاتی که می تواند آنها را تحت تاثیر قرار دهد “پیش اخطار” بدهد و به آنها اجازه دهد اقداماتی را برای پنهان کردن دستاوردهای غیرقانونی انجام دهند.
با این حال، پلیس Dyfed-Powys، که در یک منطقه عمدتاً روستایی که Llanelli بزرگ‌ترین شهر در آن است، گشت‌زنی می‌کند، به آبزرور گفت که در سال 2021 82 بیت کوین با ارزش 2.5 میلیون پوند با آخرین قیمت در اختیار داشته است.
وقتی پلیس چنین دارایی‌های دیجیتالی را مصادره می‌کند، برای ذخیره‌سازی آنها به خوبی مجهز نیست. در عوض، پلیس آون و سامرست توضیح می‌دهد که آنها این کار را به صورت قراردادی انجام می‌دهند و جایزه را «در یک کیف پول امن نزد یک ارائه‌دهنده شخص ثالث» ذخیره می‌کنند.
آنها به دلایل امنیتی از ذکر نام شرکت های درگیر خودداری می کنند. این خطر وجود دارد که کارگران صرافی های رمزنگاری هدف قرار گیرند. در سال 2017، پاول لرنر، یک کارمند صرافی مستقر در بریتانیا، توسط مردانی با اسلحه در اوکراین ربوده شد. او تنها پس از پرداخت باج آزاد شد. هر سرویس پلیسی که به درخواست‌های اطلاعات اطلاعاتی پاسخ می‌دهد به این مورد اشاره می‌کند که چرا دارندگان ارزهای دیجیتال توقیف شده را افشا نمی‌کنند.
پلیس آون و سامرست می گوید: «حادثه فوق تنها در نوع خود نیست. به این ترتیب، ارائه اطلاعات به عموم مردم درباره حجم دارایی‌های ذخیره‌شده و محل ذخیره آنها، خطر حملات سایبری، تهدیدات داخلی و سایر اقدامات خصمانه توسط کسانی را که ممکن است بخواهند به تأمین‌کننده یا مجری قانون نفوذ کنند، افزایش می‌دهد.»
در تئوری، جذابیت فزاینده ارزهای دیجیتال برای مجرمان آشکار است. مقادیر زیادی پول را می توان به سرعت در سراسر مرزها فرستاد، به حوزه های قضایی که لزوماً با مجریان قانون بریتانیا همکاری نمی کنند.
به گفته گریگ، با این حال، مجرمان نباید بیش از حد اعتماد به نفس داشته باشند. تراکنش هایی که بر روی بلاک چین انجام می شود، طبیعتاً ثبت می شوند. این بدان معناست که با زمان و منابع مناسب می توان آنها را ردیابی کرد و عاملان آن را مدتها پس از ارتکاب جنایت دستگیر کرد.
در تاریک وب، سرویسهای اختلاط در دسترس هستند که به مجرمان اجازه می‌دهد رمزارز خود را بشویید، آن را با انواع دیگر دارایی‌ها ترکیب کنند تا دنباله کاغذ را پراکنده کنند و بازرسان را از دم خود دور کنند.
اما گریگ می‌گوید که محققان مصمم و با منابع خوب هنوز هم می‌توانند در پایان به آن‌جا برسند. او می گوید: “ابزارهای ردیابی بهتر شده اند و در دسترس بودن داده ها بهتر است.”
او می‌گوید که تعداد فزاینده کشفیات در بریتانیا فقط بازتاب جنایات بیشتر نیست، بلکه نشان دهنده توانایی فزاینده افسران پلیس برای جلوگیری از آن است. علاوه بر این، او اشاره می‌کند که بازار قانونی ارزهای دیجیتال سریع‌تر از حجم تراکنش‌های مرتبط با جرم و جنایت رشد کرده است. بر اساس گزارش Chainalysis، آدرس‌های رمزنگاری غیرقانونی در طول سال 2021، 14 میلیارد دلار دریافت کردند – مبلغی بی‌سابقه، اما از نظر سهم از حجم کل، با تنها 0.15٪، رکوردی بی سابقه است.
با این حال، تا زمانی که دنیای کریپتو به سرعت در حال گسترش است، چالش برای اجرای قانون نیز در کنار آن رشد خواهد کرد.
افشای آزادی اطلاعات جداگانه، که با Observer به اشتراک گذاشته شده است، افزایش قابل توجهی را در گزارش های کلاهبرداری مرتبط با رمزنگاری در سال گذشته نشان می دهد. بر اساس گزارش پلیس شهر لندن، سال گذشته 9607 گزارش از این قبیل به خط تلفن ملی گزارشگری اقدام تقلب ارائه شد که از 5581 مورد در سال قبل و 3558 مورد در سال 2019 افزایش یافته است. قربانیان که به طور نامتناسبی به احتمال زیاد کمتر از 35 سال و مرد بودند، دارای علامت مالی بودند. ضرر بیش از 200 میلیون پوند
دیوید جرارد، نویسنده حمله بلاکچین 50 فوتی، می‌گوید که کریپتوهای بیشتر مساوی جرم بیشتر است. او می گوید: «مردم بیشتری از این مواد استفاده می کنند. «این روزها برای همه چیز سکه های جزئی وجود دارد که به «شیت کوین» معروف هستند.
کلاهبرداری های بیشتری وجود خواهد داشت زیرا افراد بیشتری آن را تبلیغ می کنند. روزگار سخت است، مردم نگران هستند، بنابراین طعمه امیدهای کاذب و طرح‌های ثروتمند شدن سریع هستند.»
قیمت ارزهای دیجیتال بر روی صفحه نمایش تلفن همراه نمایش داده می شود.
اما آریس خاطرنشان می کند که هر چه علاقه عمومی به رمزارزها بیشتر باشد، آگاهی و درک افسران پلیس نیز بیشتر می شود که سعی می کنند از قربانی شدن افراد عادی جلوگیری کنند.
گسترش کریپتو در آگاهی عموم مردم بر افسران پلیس نیز تأثیر می‌گذارد. شما فقط باید روی تیوب بروید و تبلیغات را می بینید. شرکت‌های ارز دیجیتال از تیم‌های ورزشی حمایت می‌کنند. در Crypto.com شما مت دیمون را تأیید کرده اید.
“آگاهی وجود دارد که فراگیر است، و از جهاتی چالش [آموزش افسران] در حال حاضر آسان تر از همیشه است.”
آریس می‌گوید که پلیس بریتانیا تا کنون سرعت خود را حفظ کرده است.
ما در مقایسه با برخی از شرکا در اجرای قوانین بین المللی در جایگاه خوبی قرار داریم.
چرخ های عدالت به آرامی می چرخند، بنابراین برخی از آن اخبار خوب هنوز منتشر نشده اند، اما زمان نشان خواهد داد که ما کار بسیار خوبی انجام می دهیم.
منبع : theguardian
