بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، به دلیل ارائه خدمات به مشتریان هندی بدون رعایت قوانین مبارزه با پولشویی کشور، حدود 2.2 میلیون دلار (18.82 کرور روپیه هند) جریمه شده است، واحد مبارزه با پولشویی هند روز پنجشنبه اعلام کرد.
بایننس و چندین صرافی ارز دیجیتال خارجی دیگر، در ژانویه 2024 توسط مقامات هندی اخطاریه صادر شده و متعاقباً به دلیل “فعالیت غیرقانونی” از هند خارج شده بودند.
با این حال، بایننس به همراه کوکوین، اولین نهاد مرتبط با ارز دیجیتال خارجی بود که در ماه می توسط واحد اطلاعات مالی هند (FIU) با شرط پرداخت جریمه تأیید شد.
“پس از بررسی ارائه های کتبی و شفاهی بایننس، مدیر FIU-IND، بر اساس مستندات موجود، متوجه شد که اتهامات مطرح شده علیه بایننس ثابت شده است”، بیانیه FIU اعلام کرد.
“در نتیجه، مدیر FIU-IND” دستور به اعمال “جریمه کل” حدود 2.2 میلیون دلار بر بایننس به همراه “دستورالعمل های خاص برای اطمینان از رعایت دقیق تعهدات” را صادر کرد.
بایننس، غول معاملات ارزهای دیجیتال جهان، اخیراً با جریمه سنگینی از سوی واحد اطلاعات مالی هند (FIU) مواجه شده است. این جریمه به دلیل عدم رعایت قوانین مبارزه با پولشویی توسط این شرکت اعمال شده است.
جریمه 18.82 کرور روپیه هند بایننس از سوی مقامات هندی
طبق اطلاعیه رسمی FIU، بایننس حدود 2.2 میلیون دلار (معادل 18.82 کرور روپیه هند) جریمه شده است. این جریمه در پی صدور اخطاریه به بایننس و چندین صرافی ارز دیجیتال خارجی دیگر توسط مقامات هندی در ژانویه سال 2024 اعمال شده است. در آن زمان، این صرافی ها به دلیل “فعالیت غیرقانونی” از هند اخراج شده بودند.
با این حال، بایننس و صرافی KuCoin توانستند پس از انجام یک جلسه استماع با FIU و پرداخت جریمه تعیین شده، مجوز فعالیت در هند را به دست آورند. طبق اعلام FIU، پس از بررسی ادعاهای مطرح شده علیه بایننس، مشخص شده است که این اتهامات وارد بوده و لذا این شرکت مجبور به پرداخت جریمه ای به این میزان شده است. همچنین FIU دستورالعمل هایی را برای اطمینان از رعایت دقیق تعهدات توسط بایننس در آینده صادر کرده است.
این اقدام FIU نشان می دهد که نهادهای نظارتی هند در راستای اعمال قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه فناوری های مالی جدید به شدت عمل می کنند. این جریمه می تواند هشداری برای سایر فعالان این حوزه باشد تا نسبت به رعایت قوانین کشورهایی که در آن فعالیت می کنند، کاملاً جدی باشند.